ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемые акционеры!

ОАО «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС» извещает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 30 марта 2022 года по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 103 (Виктория Олимп Отель, конференц-зал «Лондон»). Начало собрания в 16-00.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС»:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС» (далее – общество) за 2021 год. Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности общества на 2022 год.

2. Отчет наблюдательного совета общества о проведенной работе в 2021 году.

3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли общества за 2021 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчётности общества за 2021 год.

5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли общества за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год.

6. Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2022 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета общества, его составе и об избрании ревизионной комиссии общества.

8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

9. О внесении изменений в устав общества и принятие его в новой редакции..

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет производиться с 15-00 в день и по месту проведения собрания по предъявлении паспорта, а для представителей акционеров – по доверенности и паспорту.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 22.02.2022 года.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами), представляемыми при подготовке к проведению Собрания, осуществляется в рабочие дни, начиная с 22.03.2022, по адресу: г. Минск, ул. Красная, 8 с 14.00 до 16.00 комната № 1, а в день проведения Собрания (30 марта 2022 года) во время и в месте его проведения.

Контактный телефон: +375 17 243-16-41.

Наблюдательный совет ОАО «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС».