ИЗВЕЩЕНИЕ о созыве очередного собрания акционеров

ОАО «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС», г.Минск, ул.Красная, 7Б.

1. Дата собрания:                  27.03.2018.
2. Время собрания:               16.00.
3. Место проведения:           ОАО «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС», ул. Красная, 8, г. Минск.
4. Время регистрации:         с 15.00 до 15.45 (при себе иметь паспорт)
5. Ознакомление акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: начиная с 19.03.2018 по адресу ул. Красная, 8 с 14.00 до 16.00 комната № 1.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2018 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2017 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли общества за 2017 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчётности за 2017 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли за 2017 год. О выплате дивидендов за 2017 год.
6. Утверждение направлений распределения использования прибыли на 2018 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.